غسل أموال

غسل أموال بـ70 مليون جنيه.. ضبط 4 عناصر جنائية في كفر الشيخ

الثلاثاء 10/نوفمبر/2026 - 03:48 م

اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية ضد 4 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها.

ضبط 3 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه من أموال النصب على راغبي الاستثمار في الأدوية ومستحضرات التجميل

الأحد 08/نوفمبر/2026 - 04:07 م

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم بمجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل، بقيمة بلغت نحو 150 مليون جنيه

ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة المراهنات والعملات المشفرة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2026 - 04:59 م

اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية حيال 4 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة

بـ600 مليون جنيه.. ضبط 6 عناصر جنائية أخفوا ثرواتهم في عقارات ومشروعات تجارية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2026 - 01:02 م

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد 6 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 600 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

أسس شركات واشترى سيارات لإخفاء ثروته.. التحريات تكشف حيلة غسل 7 ملايين جنيه

الإثنين 02/نوفمبر/2026 - 03:03 ص

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تفاصيل الأساليب التي لجأ إليها أحد المتهمين لإخفاء مصدر ثروته غير المشروعة، بعدما تورط في غسل أموال تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية.

غسل 7 ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية.. سقوط متهم حاول إخفاء ثروته

الأحد 01/نوفمبر/2026 - 10:46 م

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بقيمة تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه، ومحاولة إضفاء صفة مشروعة عليها لإخفاء مصدرها غير القانوني.

400 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في أنشطة وعقارات

الجمعة 30/أكتوبر/2026 - 01:48 م

لاحقت الأجهزة الأمنية عنصرًا جنائيًا، واتخذت الإجراءات القانونية حياله، لاتهامه بمحاولة إضفاء صفة مشروعة على أموال ضخمة جمعها من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بعدما قدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 400 مليون جنيه

بعد النصب عليهم.. النيابة تستدعي ضحايا «مستريح الرحلات السياحية» بالقاهرة والمحافظات

الأربعاء 28/أكتوبر/2026 - 11:34 ص

أمرت النيابة العامة باستدعاء ضحايا المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح الرحلات السياحية»، من القاهرة والمحافظات، لسماع أقوالهم ومواجهتهم بالمتهم، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية إلى الخارج.

ضبط شخص غسل 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية

الإثنين 26/أكتوبر/2026 - 06:30 م

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية

غسلوا أموال بـ60 مليون جنيه.. سقوط 4 عناصر إجرامية في الإسكندرية

السبت 24/أكتوبر/2026 - 05:51 م

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها.

«الداخلية» تضبط متهمًا بغسل 15 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

الجمعة 23/أكتوبر/2026 - 04:14 م

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها.

غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 6 عناصر جنائية

الأربعاء 21/أكتوبر/2026 - 12:24 م

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال تُقدر بنحو 100 مليون جنيه، يُشتبه في كونها متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها.

غسل أموال بـ90 مليون جنيه.. سقوط عنصرين جنائيين بتهمة إخفاء ثروات المخدرات

الأحد 18/أكتوبر/2026 - 03:49 م

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، بقيمة مالية بلغت 90 مليون جنيه.

الداخلية تضبط شخصين غسلا 10 ملايين جنيه من الهجرة غير الشرعية

الجمعة 16/أكتوبر/2026 - 05:51 م

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد شخصين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال أنشطة استثمارية وشراء سيارات.

غسل أموال بـ5 ملايين جنيه.. ضبط عنصرين جنائيين حاولا إخفاء حصيلة سرقة الشقق بشراء الذهب

الأربعاء 14/أكتوبر/2026 - 01:34 م

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بنحو 5 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في سرقة محتويات الوحدات السكنية.

غسل أموال بـ200 مليون جنيه.. سقوط 7 عناصر جنائية بالدقهلية تحت ملاحقة الأمن

الثلاثاء 13/أكتوبر/2026 - 01:11 م

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بغسل أموال تُقدر بنحو 200 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

غسل 10 ملايين جنيه.. ضبط متهم بإخفاء أموال الهجرة غير الشرعية عبر الشركات والسيارات

الإثنين 12/أكتوبر/2026 - 04:06 م

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية

محاكمة فتحي الأبيض وزوجته ووالده في قضية غسل الأموال

الإثنين 12/أكتوبر/2026 - 09:27 ص

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الاثنين محاكمة فتحي الأبيض وزوجته ووالده، في القضية المتهمين فيها بغسل الأموال.

غسل أموال بـ150 مليون جنيه.. كواليس سقوط أضخم شبكة لتزوير الماركات الشهيرة في مصر

السبت 10/أكتوبر/2026 - 09:17 م

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد 4 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال تُقدر بنحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الخاصة بعدد من الشركات، وطرح المنتجات المقلدة في الأسواق.

15 مليون جنيه.. ضبط متهم بغسل أموال الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2026 - 02:57 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، مع تتبع ثروات المتورطين ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غسلوا أموال بـ100 مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين في تقليد علامات تجارية للأدوات الكهربائية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2026 - 04:48 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،

لـ22 أكتوبر.. إعادة محاكمة أم سجدة في قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

الإثنين 28/سبتمبر/2026 - 05:27 م

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل إعادة محاكمة التيك توكر محروسة جمال صالح، الشهيرة بـ«أم سجدة»، على خلفية اتهامها في قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل، وذلك بعد صدور حكم غيابي سابق بحقها بالسجن لمدة 5 سنوات.

ضبط سيدة لغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية

الإثنين 28/سبتمبر/2026 - 05:01 م

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة مشروعة عليها

غسل أموال الهجرة غير الشرعية.. اتهام سيدة بإخفاء مصدر 15 مليون جنيه

الإثنين 28/سبتمبر/2026 - 11:51 ص

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

بـ150 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائي وشقيقته لغسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات

الخميس 24/سبتمبر/2026 - 04:02 م

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وشقيقته، مقيمين بمحافظة الجيزة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط الأول في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومساعدة الثانية له في محاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة

غسل أموال بـ80 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص وسيدة للنصب على راغبي الاستثمار

الجمعة 18/سبتمبر/2026 - 03:21 م

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخص وسيدة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم عن طريق التداول في البورصة

بعد حكم غيابي بالحبس 5 سنوات.. تحديد جلسة لإعادة محاكمة «أم سجدة»

الخميس 17/سبتمبر/2026 - 05:40 م

تستعد المحكمة الاقتصادية لتحديد موعد أولى جلسات إعادة محاكمة التيك توكر محروسة جمال صالح، الشهيرة بـ«أم سجدة»، في القضية المتهمة فيها بغسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه، وذلك عقب صدور حكم غيابي بحقها بالسجن 5 سنوات.

براءة طبيب الكركمين وزوجته من اتهامهما بغسل 50 مليون جنيه

الأربعاء 16/سبتمبر/2026 - 01:59 م

أسدلت المحكمة الاقتصادية الستار على قضية اتهام أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، وزوجته بغسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، حيث قضت ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما.

11 أكتوبر.. الحكم على محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي في قضية غسل أموال

الثلاثاء 15/سبتمبر/2026 - 05:16 م

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

ضبط 10 عناصر جنائية بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات بقيمة 400 مليون جنيه

الثلاثاء 08/سبتمبر/2026 - 06:09 م

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وملاحقة المتورطين في الأنشطة الإجرامية، مع تتبع مصادر ثرواتهم وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم