غسل 10 ملايين جنيه.. ضبط متهم بإخفاء أموال الهجرة غير الشرعية عبر الشركات والسيارات

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، بالمخالفة للقانون.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 10 ملايين جنيه، من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، في محاولة لإخفاء حقيقتها ومصدرها غير المشروع.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.