غسل أموال الهجرة غير الشرعية.. اتهام سيدة بإخفاء مصدر 15 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وأوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهمة سعت إلى إعادة تدوير الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم ومصادر أموالهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.