الداخلية تضبط شخصين غسلا 10 ملايين جنيه من الهجرة غير الشرعية

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد شخصين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال أنشطة استثمارية وشراء سيارات.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهمين في محاولة تمويه مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما المخالف للقانون، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اعتمدا على تأسيس شركات وشراء سيارات لإخفاء حقيقة الأموال محل الاشتباه وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي شملتها عمليات غسل الأموال بنحو 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.