ضبط 3 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه من أموال النصب على راغبي الاستثمار في الأدوية ومستحضرات التجميل

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم بمجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل، بقيمة بلغت نحو 150 مليون جنيه.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهمين في الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية استثمارها وتحقيق أرباح في مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل، عبر شركات تجارة الأدوية المملوكة لهم.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت الجهات المعنية قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.