400 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في أنشطة وعقارات

لاحقت الأجهزة الأمنية عنصرًا جنائيًا، واتخذت الإجراءات القانونية حياله، لاتهامه بمحاولة إضفاء صفة مشروعة على أموال ضخمة جمعها من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بعدما قدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 400 مليون جنيه.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وحصر الممتلكات التي يجري تكوينها من عائدات تلك الجرائم.

وتوصلت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إلى تورط المتهم في محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه في تجارة المخدرات، من خلال إدخالها في معاملات وكيانات تبدو قانونية لإظهارها باعتبارها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وكشفت التحريات عن استخدام المتهم جانبًا من تلك الأموال في تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات وأراضٍ ومركبات، في محاولة لتمويه حقيقتها وإبعادها عن مصدرها الإجرامي.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.