ضبط شخص غسل 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهم في محاولة إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطه المخالف للقانون، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال وإبعاد الشبهات عن مصدرها الأصلي.

وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 20 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم.