ضبط متهم بغسل 15 مليون جنيه من النصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية للخارج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي متهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات سياحية لهم بالخارج.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء صفة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.