ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة المراهنات والعملات المشفرة

اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية حيال 4 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط المتهمين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، من خلال اتباع أساليب متعددة لإخفاء حقيقتها ومصدرها غير المشروع، وإدخالها في أنشطة تبدو قانونية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، فضلًا عن إخفاء طبيعة نشاطهم الإجرامي.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.