غسل 7 ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية.. سقوط متهم حاول إخفاء ثروته

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بقيمة تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه، ومحاولة إضفاء صفة مشروعة عليها لإخفاء مصدرها غير القانوني.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن تورط المتهم، وله معلومات جنائية، في محاولة إخفاء الأموال المتحصلة من نشاطه المخالف للقانون وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، بهدف إبعاد الشبهات عن مصدر ثروته وإضفاء الصبغة القانونية عليها.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.