15 مليون جنيه.. ضبط متهم بغسل أموال الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، مع تتبع ثروات المتورطين ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال توظيفها في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الأجهزة المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية حيال المتهم، في إطار جهود التصدي لجرائم غسل الأموال وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.