غسل أموال بـ80 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص وسيدة للنصب على راغبي الاستثمار

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخص وسيدة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم عن طريق التداول في البورصة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهمين في محاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين عمدا إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي من خلال تأسيس منشآت تجارية، إلى جانب شراء العقارات والسيارات، بهدف إخفاء طبيعة ومصدر الأموال غير المشروعة.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 80 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.