أسس شركات واشترى سيارات لإخفاء ثروته.. التحريات تكشف حيلة غسل 7 ملايين جنيه

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تفاصيل الأساليب التي لجأ إليها أحد المتهمين لإخفاء مصدر ثروته غير المشروعة، بعدما تورط في غسل أموال تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت التحريات، التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم، وله معلومات جنائية، حاول إبعاد الشبهات عن أمواله وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية قانونية.

وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل لإضفاء الصفة المشروعة على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، أبرزها تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لثروته والتمويه على طبيعتها غير القانونية.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 7 ملايين جنيه، وعلى إثر ذلك اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.