غسلوا أموال بـ100 مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين في تقليد علامات تجارية للأدوات الكهربائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.

وكشفت التحريات أن المتهمين مارسوا نشاطًا إجراميًا تمثل في تقليد العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات العاملة في مجال الأدوات الكهربائية، وطرح المنتجات المقلدة بالأسواق على خلاف الحقيقة، ثم العمل على إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم وإضفاء الصفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات ومركبات، بهدف إخفاء طبيعة ومصدر الأموال غير المشروعة وإدخالها في دائرة التعاملات المالية المشروعة.

وقدرت الجهات المختصة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.