ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 190 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الجنائية المتورطة في غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، بلغت قيمتها نحو 190 مليون جنيه.

وأكدت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر إنشاء وإدارة أنشطة تجارية متعددة، بالإضافة إلى شراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأوضحت المعلومات أن تلك التحركات تأتي ضمن محاولات غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة، بما يشمل تدوير العائدات غير القانونية وإعادة استثمارها في مجالات ظاهرها الشرعية.

وتم ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لا يفوتك

بـ50 مليون جنيه.. الأمن يضبط موظف حكومي مزيف غسل أمواله من النصب على المواطنين

ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 40 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة

وفي وقت سابق واصلت وزارة الداخلية جهودها المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ.

وقدرت أعمال غسل الأموال بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة.

سقوط عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروعة، تمثلت في شراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأعمال قانونية.

وأضافت التحريات أن قيمة عمليات غسل الأموال قدرت بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

شراء محلات وسيارات.. ضبط تاجري عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه

وفي وقت سابق ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على تاجري عملة، لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

ضبط تاجري عملة بغسل 100 مليون جنيه

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بعد ثبوت تورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال ضخها في أنشطة واستثمارات ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات تجارية.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهمان بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.