تفصيلة | غسل الأموال

غسل الأموال

تعاون مصري قطري جديد.. النيابة العامة تفتح ملف غسل الأموال واسترداد الأصول

الأحد 10/مايو/2026 - 05:18 م

نظّمت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجًا تدريبيًا مشتركًا بمشاركة النيابة العامة القطرية، حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات استرداد الأصول، وذلك في إطار دعم التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية.

اليوم.. استئناف 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات على حكم حبسهم

الأحد 10/مايو/2026 - 03:42 ص

تنظر قررت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، نظر استئناف 5 متهمين في القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، على حكم سجنهم 15 عامًا

اشترى أراضي وشقق.. ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي

الجمعة 08/مايو/2026 - 12:03 م

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

ضبط عنصرين غسلا 15 مليون جنيه من سمسرة الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء 05/مايو/2026 - 12:42 م

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين

تأييد براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسل الأموال

الثلاثاء 21/أبريل/2026 - 04:03 م

أيدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب، بعد رفض استئناف النيابة العامة على حكم البراءة الصادر بحقه في قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـقضية الآثار الكبرى

مصر والأمم المتحدة تكثفان الجهود لمكافحة الجرائم المالية

الأحد 19/أبريل/2026 - 07:29 م

استقبلت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بمقرها في القاهرة، وفدًا رفيع المستوى من الأمم المتحدة ممثلًا في مكتب دعم وبناء السلام، برئاسة إليزابيث سبيهار، في زيارة تستهدف دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز جهود الاستقرار الدولي.

ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 180 مليون جنيه من تجارة السلاح بقنا

الثلاثاء 07/أبريل/2026 - 11:55 ص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وأسفرت التحريات عن ضبط 3 عناصر جنائية مقيمين بقنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

تسريع الخدمات القضائية.. إطلاق موقع للاستعلام عن الأموال المضبوطة

السبت 04/أبريل/2026 - 12:58 م

أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا يتيح لذوي الشأن الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحسابها والمضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تجديد حبس رجل أعمال شهير في اتهامه بغسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي

الخميس 02/أبريل/2026 - 08:31 م

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس رجل الأعمال أسامة سلامة، صاحب براند موبايلات شهير، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتورط في وقائع غسل أموال

النائب العام يأمر بإحالة 6 متهمين للجنايات لاتهامهم بتلقي أموال من المواطنين بزعم توظيفها

الأربعاء 04/مارس/2026 - 01:00 م

أمر المستشار النائب العام بإحالة ستة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتلقي أموال من الجمهور بقصد توظيفها دون الحصول على ترخيص قانوني

من تجارة السلاح.. القبض على شخصين لغسلهما 190 مليون جنيه

الإثنين 02/مارس/2026 - 02:22 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص

الداخلية تضبط عنصرين جنائيين متورطين في غسيل أموال المخدرات بـ70 مليون جنيه

السبت 21/فبراير/2026 - 02:37 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على عنصرين إجراميين، لضلوعهما في محاولات تحويل أرباح ضخمة من تجارة المخدرات إلى أموال شرعية ،

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال

الثلاثاء 10/فبراير/2026 - 04:08 م

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر فبراير عام ٢٠٢٦، رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والمحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية، والمحامين العامين ورؤساء النيابة أعضاءهما؛ حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية

عقارات وسيارات.. ضبط 4 عناصر جنائية لغسلهم 85 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامي

الثلاثاء 10/فبراير/2026 - 12:10 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات

الداخلية تضبط 3 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

الأربعاء 24/ديسمبر/2025 - 11:57 ص

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبية

ضبط 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأربعاء 10/ديسمبر/2025 - 01:20 م

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

22 ديسمبر.. أولى جلسات استئناف النيابة على براءة راتب وحسانين في «غسل أموال الآثار»

الخميس 27/نوفمبر/2025 - 03:19 م

حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة الاقتصادية – الدائرة الثانية – جلسة 22 ديسمبر لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة الصادر لصالح رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتحصلة من جرائم الآثار الكبرى.

150 مليون جنيه.. ضبط رجل أعمال متهم بغسل أموال تجارة المخدرات

الإثنين 24/نوفمبر/2025 - 11:59 ص

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمحاصرة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق

إحالة بلاغ بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم إلى نيابة غسيل الأموال

الأربعاء 19/نوفمبر/2025 - 12:41 م

قررت جهات التحقيق إحالة البلاغ المقدم من الإعلامية بوسي شلبي ضد الفنانة غادة إبراهيم إلى نيابة غسل الأموال، وذلك لفحص ما تضمنه من اتهامات تتعلق بالسب والقذف العلني والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما ورد من إدعاءات بالتشكيك في مؤهلاتها العلمية واتهامها بتزوير شهادة تخرجها.

بعد قليل.. محاكمة 20 متهمًا بالنصب على المواطنين عبر منصة FBC الوهمية

الثلاثاء 28/أكتوبر/2025 - 09:35 ص

تواصل محكمة الجنايات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 20 متهمًا في قضية الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال منصة استثمارية وهمية تحمل اسم “FBC”.

الداخلية تضبط 5 عناصر غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط

الثلاثاء 14/أكتوبر/2025 - 01:11 م

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات نشاط إجرامي خطير لغسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط 5 عناصر جنائية يقيمون بدائرة مركز ساحل سليم

FATF تثمن جهود مصر في مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشمول المالي

الثلاثاء 14/أكتوبر/2025 - 12:21 م

أدرجت مجموعة العمل المالي The Financial Action Task Force (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة مخزن قطع غيار سيارات في السلام

الأربعاء 08/أكتوبر/2025 - 09:41 م

قررت جهات التحقيق بالسلام اليوم، بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة مخزن قطع غيار السيارات الذى شب به حريق مساء اليوم، وطلبت إعداد تقرير عن أسباب الحريق.

ضبط 3 متهمين غسلوا 165 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأحد 05/أكتوبر/2025 - 12:49 م

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية وسيدتين، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

محامٍ يكشف 8 اتهامات جديدة ضد سما المصري أبرزها الخوض في سمعة عائلة شهيرة|خاص

الإثنين 29/سبتمبر/2025 - 05:56 م

كشف المحامي حسين المطعني، مقدم البلاغ ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، أن النيابة العامة أحالت الدعوى المقدمة منه إلى نيابة الشئون المالية والتجارية وغسل الأموال للتحقيق بتاريخ 24 سبتمبر.