500 ألف تعويض.. دفاع أسرة التجمع يدعي مدنيًا ضد المتهم بجريمة النرجس
غسل أموال بـ40 مليون جنيه.. ضبط متهمين بإخفاء حصيلة الهجرة غير الشرعية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصادرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
تحريات الأموال العامة
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن تورط المتهمين في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما غير المشروع، من خلال توظيفها في أنشطة وكيانات تبدو مشروعة.
إخفاء مصدر الأموال
واعتمد المتهمان، بحسب التحريات، على عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات ومراكب صيد، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الدورة الاقتصادية بصورة توحي بمشروعية مصدرها.
وقدرت الأجهزة المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
