محافظ الدقهلية يراجع معدلات تنفيذ «حياة كريمة» بشربين ويوجه بسرعة استكمال المشروعات
ضبط عنصر جنائي غسل 20 مليون جنيه من حصيلة نشاطه في الهجرة غير الشرعية
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بالمخالفة للقانون، وسعيه لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
