بـ200 مليون جنيه.. سقوط تاجر مخدرات أخفى ثروته خلف ستار الشركات بمدينة نصر

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهم باستغلال الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، والعمل على إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وتبين أن المتهم لجأ إلى غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات، بهدف إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء الصفة الشرعية عليها.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.