غسل 50 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص حاولوا إخفاء أموالهم في عقارات وسيارات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وتمكنت من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

تفاصيل الواقعة

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

طرق التمويه وإخفاء المصدر

وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق:  تأسيس الأنشطة التجاريةشراء العقارات والسياراتحجم المبالغ المغسولةوقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.