ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من الغش التجاري

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بغسل نحو 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم الأموال العامة وحماية الاقتصاد القومي.

ضبط تشكيل متهم بغسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر إنشاء كيانات تجارية وهمية وتأسيس شركات وشراء سيارات ووحدات سكنية ومحال تجارية.

وأوضحت التحريات أن تلك الأموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، حيث سعى المتهمون إلى دمجها في أنشطة ظاهرها قانوني لإخفاء حقيقتها.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قاموا بها بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.