توروب يعلن قائمة الأهلي المتجهة إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي
150 مليون جنيه.. ضبط رجل أعمال متهم بغسل أموال تجارة المخدرات
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمحاصرة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بالجيزة تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل القضية
التحريات أكدت أن المتهم قام بترويج المواد المخدرة وتحقيق أرباح طائلة، ثم حاول إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها بطرق ملتوية، عبر:
تأسيس أنشطة تجارية، شراء عقارات وأراضٍ، شراء مركبات متنوعة.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي نفذها بما يقارب150 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
