سقوط متهم بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال بلغت قيمتها 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

تفاصيل الواقعة

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.وتبين قيام "أحد الأشخاص" بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

آلية الغسل

وقام المتهم بإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والأراضي والسيارات وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ (100) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق منفصل، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام جاره "فرد شرطة" بتهديده بسلاح أبيض لإجباره على ترك منزله بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة قديمة تعود لشهر يوليو 2024 حيث تبلغ لقسم شرطة المعصرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (فرد شرطة ، خطيب نجلته "مصاب بجرح قطعى بالرأس") ، وطرف ثانى: (3 أشقاء لفرد الشرطة المذكور ونجلى أحدهم "من بينهم أحد الأشخاص مصاب بسحجات بالظهر") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول ميراث إحدى الشقق السكنية قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

ضبط المتهمين 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، كما تبين قيام أحد أفراد الطرف الثانى بإعادة نشر مقطع الفيديو المشار اليه فى إطار الإساءة لشقيقة فرد الشرطة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير برعونة معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 11/ الجارى بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بقصد الإستعراض.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.