ضبط 3 أشخاص غسلوا 200 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال تقدر بحوالي 220 مليون جنيه، تم تحصيلها من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وقد أظهرت التحقيقات محاولاتهم لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أموال ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقالت الداخلية في بيان رسمي اليوم الاثنين، إنه بناءً على التنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية المعنية، تم تحديد هوية المتهمين بسرعة، حيث تبين أن اثنين منهم لديهم معلومات جنائية سابقة، ما ساعد في تسريع إجراءات التحقيق.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمون باستخدام أساليب متعددة لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات فاخرة، وذلك بهدف إضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من تجارتهم في المواد المخدرة.

وقدرت الممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية بحوالي 220 مليون جنيه، وهي الأموال التي قام المتهمون بغسلها عبر هذه الأنشطة التجارية والعقارية، وتم ضبط بعض من هذه الممتلكات بعد إجراء التحقيقات الميدانية.

وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة في مكافحة غسل الأموال والحد من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتجارة المخدرات، وذلك ضمن الاستراتيجية الأمنية المتكاملة لمكافحة الجرائم المنظمة.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ المزيد من الحملات الأمنية لرصد وتفكيك الشبكات الإجرامية، وستستمر في تتبع الممتلكات والأموال المتحصلة من الأنشطة غير القانونية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدهم.