محافظ الدقهلية يوجه بتنظيم عملية بيع الخبز المدعم داخل المنافذ ومنع التكدسات
اشترى أراضي وشقق.. ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر توظيفها في شراء أراضي ووحدات سكنية، واقتناء سيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات بهدف إظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وبحسب التقديرات، بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم نحو 30 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.
