ضبط سيدة لقيامها بغسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إحدى السيدات لقيامها بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

التفاصيل

في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى السيدات (لها معلومات جنائية) لضلوعها في غسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات وتأسيس الشركات. 

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.