القبض على موظفين اختلسوا ربع مليار جنيه من شركة يعملان بها بالقاهرة

أعادت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضبط إيقاع واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، بعدما نجحت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين تورطا في غسل 250 مليون جنيه ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في تزوير مستندات واختلاس أموال من شركة يعملان بها في القاهرة.

تفاصيل القضية

تأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية التصدي لجرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة. حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من رصد نشاط عنصرين جنائيين مقيمين بالقاهرة استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات وارتكبا عمليات تزوير لمحررات رسمية مرتبطة بعملهما، قبل قيامهما باختلاس مبالغ مالية ضخمة من أموال الشركة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، عبر تأسيس شركات وشراء مصانع ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على الأموال المختلسة.

وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 250 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولّت مباشرة التحقيقات.