تحذير روسي يصعّد التوتر.. موسكو تتهم أوروبا بـ"السرقة" وتتوعد بعواقب بعيدة المدى لخطة تمويل كييف
سقوط عصابة غسيل 200 مليون جنيه بدعوى استثمار أموال المواطنين
تمكّن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، دون أي حذف من المحتوى.
مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
وكشفت التحقيقات أن المتهمَين استغلا الأموال التي استوليا عليها بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بأرباح مالية للمواطنين، بينما كانت في الحقيقة ناتجة عن عمليات احتيالية منظمة.
وحاول المتهمان إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات وتأسيس شركات، وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه.
وتأتي هذه الجهود في إطار مواصلة وزارة الداخلية مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
