غسل أموال الهجرة غير الشرعية.. تفاصيل اتهام شخص بإخفاء 7 ملايين جنيه

كشفت التحريات في واقعة اتهام أحد الأشخاص بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، عن محاولته إخفاء مصدر ثروة تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه، وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال أنشطة تجارية وشراء سيارات.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إلى تورط المتهم، وله معلومات جنائية، في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، ومحاولة إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، بهدف إبعاد الشبهات عن ثروته وإضفاء مظهر قانوني عليها.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل الواقعة بنحو 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.