رئيس شركة إماراتية على قائمة المطلوبين في العراق بتهم غسل الأموال وتهريب النفط الإيراني

أصدرت السلطات العراقية أمر قبض رسمي بحق أوميد حاجي أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة «فيكون بتروليوم» الإماراتية، على خلفية اتهامات تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب ما أعلنته الحكومة العراقية.

اتهامات بتهريب النفط الإيراني

ووفق الجهات المختصة، يواجه حاجي أحمد اتهامات تتصل بقضايا تمس الأمن الاقتصادي والقومي، كما أن اسمه مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، بسبب صلته بأنشطة غير قانونية، من بينها تهريب النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات الدولية.

ملاحقة المتهم والتنسيق مع الجهات الدولية

وأكدت السلطات العراقية استمرار عمليات البحث والتحري عن المتهم، إلى جانب ملاحقة المشتبه بهم، مع مواصلة التعاون مع الجهات الأمنية والدولية المعنية بهدف إلقاء القبض عليه وإحالته إلى القضاء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي سياق آخر، كشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، عن ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، إضافة إلى مليون دولار، فضلًا عن مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوجرامات، ضمن قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المرتبطة به.

لا يفوتك

علي الزيدي: العراق لن يكون ساحة لصراعات الآخرين أو منطلقًا للاعتداء على الجوار

العراق يفتح تحقيقًا عاجلًا في الهجمات على السعودية ويلاحق المتورطين

طريقة إخفاء الأموال

وبين القاضي، أن عمليات المتابعة الدقيقة للمتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفذة من قبل المتهمين، قادت إلى ضبط هذه الأموال، والتي كانت مخبأة داخل زجاجات مياه بلاستيكية داخل منزل المتهم في مدينة تكريت.