حسن عمار يتقدم بطلب إحاطة بشأن تدهور أوضاع شركة بورسعيد لتداول الحاويات
غسل أموال بـ170 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائي حول تجارة غير مشروعة إلى كيانات وهمية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائي لاتهامه بالاستيلاء على حصيلة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة غسل أموال تقدر بنحو 170 مليون جنيه.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهم قام بتوظيف المتحصلات المالية في شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات وكيانات بأسماء متعددة، بهدف إظهارها كمشروعات مشروعة.
وبلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهم نحو 170 مليون جنيه، وفق ما أسفرت عنه التحريات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها في الواقعة.
