ضبط تشكيل لغسل الأموال بقيمة 350 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات والسلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 6 أشخاص تخصصوا في غسل الأموال، حيث قدرت قيمة الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بنحو 350 مليون جنيه.

لا يفوتك

جمع الملايين.. قرار قضائي ضد مستريح السيارات بتهمة غسيل الأموال

وشنت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية قوية ضد مافيا غسل الأموال، بعدما نجحت في كشف وتتبع ثروات 6 عناصر جنائية متورطة في نشاط إجرامي واسع النطاق، تمثل في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال خلف ستار مشروعات تجارية.

وكشفت التحريات الدقيقة التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمين بمحاولة غسل مبالغ مالية طائلة متحصلة من تجارة المخدرات والسلاح، وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات فارهة، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.

وأوضحت مصادر أمنية أن القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها التشكيل العصابي قُدرت بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في رصد وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات والأسلحة غير المرخصة.