غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. إجراءات قانونية ضد عنصرين جنائيين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة 

وأفادت التحريات، التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين قاما بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي من خلال عدة أساليب، أبرزها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، تم تداولها وإدارتها عبر تلك الأنشطة الوهمية والممتلكات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.