الداخلية تضبط 3 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إنه استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأضاف البيان أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات، وشراء قطع أراضٍ زراعية، وسيارات.

وقدّرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.