القبض على عنصر إجرامي لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية، بعدما كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع في ترويج المخدرات، ومحاولاته إضفاء الطابع القانوني عليها من خلال كيانات ظاهرها مشروع.

شبكة لإخفاء الأموال وشراء عقارات وسيارات

وأظهرت التحقيقات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية صورية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها نتاج تعاملات قانونية.

وكشفت أعمال الحصر والتتبع المالي أن قيمة عمليات الغسل التي نفذها المتهم تقارب 100 مليون جنيه، جرى توظيفها عبر مسارات متعددة لإبعاد الشبهة عنها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.