تحرك جديد.. «الرقابة المالية» تشدد إجراءات مواجهة غسل الأموال والاحتيال
بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية مع ممثلي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من قيادات شركات الأنشطة المالية غير المصرفية، سبل تعزيز الرقابة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، مع التركيز على تطوير أدوات الرصد المبكر للعمليات التي قد تشكل تهديدًا للقطاع المالي غير المصرفي. وجاء