غسل 5 ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية عبر تأسيس شركات وشراء سيارات

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وتولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، عقب رصد نشاطه في مجال غسل الأموال المتحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وقطع الصلة بينها وبين نشاطه الإجرامي، من خلال إدخالها في معاملات وأنشطة تبدو مشروعة، تمثلت في تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وقدرت الأجهزة المختصة قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 5 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.