ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، مع حصر ممتلكات المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.