شراء محلات وسيارات.. ضبط تاجري عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على تاجري عملة، لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

ضبط تاجري عملة بغسل 100 مليون جنيه

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بعد ثبوت تورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال ضخها في أنشطة واستثمارات ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات تجارية.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهمان بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.