ضربة أمنية جديدة.. ضبط عنصر إجرامي غسل 150 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة جديدة لتجار الكسب غير المشروع، بعدما نجحت في ضبط أحد العناصر الجنائية المتورطة في غسل أموال متحصلة من نشاطه في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء سيارات، ووحدات سكنية، ومحال تجارية، لإظهارها كعوائد ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس خطورة جرائم الغش التجاري وتأثيرها على الاقتصاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ مواصلة التحقيقات لكشف كافة ملابساتها.