سقوط 3 متهمين بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملات بالسوق السوداء

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في رصد وتحديد نشاط (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصصوا في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة بطرق غير قانونية.

حيل غسل الأموال

وكشفت التحريات محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإخفاء مصدرها الحقيقي، عبر محاولة "إصباغها بالصبغة الشرعية" وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومشروعات قانونية. 

وتبين أن المتهمين لجأوا إلى استثمار تلك الأموال في (شراء العقارات – شراء السيارات والدراجات النارية) لتمويه الجهات الرقابية.

20 مليون جنيه حصيلة الجرائم

وقدّرت الأجهزة الأمنية أفعال الغسل التي قام بها المتهمون من حصيلة نشاطهم في السوق السوداء للعملة بنحو (20 مليون جنيه مصري)، تم حصرها من خلال الفحص الدقيق لممتلكاتهم وتحويلاتهم المالية.

الإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.