الداخلية تضبط 7 متهمين بغسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لعناصر الجريمة المنظمة، بعدما تمكنت من ضبط 7 متهمين تورطوا في غسل أموال تُقدر بـ200 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم غير المشروع في تجارة المواد المخدرة وترويجها.

ضبط قضية غسل الأموال

تأتي هذه التحركات الأمنية في إطار مواصلة الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال، ورصد ومتابعة ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، منها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الممتلكات والأموال التي حاول المتهمون غسلها بنحو 200 مليون جنيه، حيث جرى حصرها والتحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.