سقوط صاحب شركة بالقاهرة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي (صورة)

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة" واصطناع وتزوير المحررات الرسمية .

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة قيام (مالك إحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة"، وكذا اصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، عُثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات أجنبية" – دفاتر رخص قيادة دولية – كروت بلاستيكية خالية البيانات – رخص دولية "منسوب صدورها لإحدى الجهات" – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التزوير – جهاز كمبيوتر بمشتملاته وهاتف محمول "وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - سيارة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.