غسل 80 مليون جنيه.. ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في القاهرة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 80 مليون جنيه.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تمكن من رصد وتتبع ثروات المتهم وحصر ممتلكاته، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، من خلال استثمارها في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.