أسامة ربيع: عبور 276 رحلة تابعة لمجموعة ميرسك بإجمالي حمولات صافية قدرها 23.3 مليون طن
ضبط شخص غسل 15 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء العقارات، بهدف التمويه على حقيقة مصدرها.
وقدرت الأجهزة المعنية قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 15 مليون جنيه، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
