غسل أموال بـ100 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. ضبط عنصر جنائي حاول إخفاء مصدر ثروته

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بقيمة تقدر بنحو 100 مليون جنيه.

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وتبين أن المتهم لجأ إلى توظيف تلك الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وإبعادها عن مصادرها غير القانونية.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الممتلكات والأموال محل إجراءات غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.