غسل أموال بـ150 مليون جنيه.. ضبط شخصين متهمين بالنصب على راغبي الاستثمار العقاري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الإجراءات القانونية ضد شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي.

التحريات تكشف مفاجأة 

وكشفت التحريات أن المتهمين مارسا نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي، وسعيا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدما عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وقدرت الأجهزة الأمنية أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 150 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.