الداخلية تنظم ندوة حول حوكمة الحدود خلال الأحداث الكبرى
غسل أموال بـ50 مليون جنيه.. ضبط متهم حاول إخفاء مصدر ثروته بطرق مشروعة
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مصادر الأموال غير المشروعة.
وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
