‎ضبط صاحب سلسلة محلات موبايلات بتهمة غسل أموال والتعامل خارج السوق المصرفي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال أسامة.س، صاحب سلسلة محال لبيع الهواتف المحمولة في مصر والإمارات، فور وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من الخارج، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار صادر بحقه في قضية اتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وغسل أموال، متهم فيها وآخرون.

القبض على رجل الأعمال صاحب براند موبايلات شهيرة في مصر ودولة خليجية
 

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين كانوا يعتمدون على نظام المقاصة وتحويل الأموال عبر وسطاء خارج البلاد، حيث تم رصد اتفاقات مالية وتحويلات بالعملة الأجنبية، إلى جانب حسابات بنكية بأرقام ضخمة بعيدًا عن القنوات الرسمية.

وأسفرت مأمورية الضبط عن التحفظ على مبالغ مالية وهواتف محمولة وسيارة يُشتبه في استخدامها ضمن النشاط محل الاتهام، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات، وعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة التي باشرت استجوابه، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، مع إصدار قرار بترقب وصول باقي المتهمين.