ضبط تشكيل عصابي غسل 250 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 عناصر جنائية خطرة يقيمون بمحافظة الجيزة، بعد تورطهم في غسل مبلغ يقدر بـ 250 مليون جنيه متحصل من الإتجار بالمواد المخدرة، عبر تحويله إلى كيانات ظاهرها مشروع لإخفاء مصدره الإجرامي.

تفاصيل الواقعة 

كانت قد وردت معلومات لضباط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تفيد قيام التشكيل باستغلال أرباح نشاطهم غير المشروع في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف تمويه طبيعة الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وبتنسيق كامل مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، تم تتبع حركة الأموال ورصد ممتلكات المتهمين، وانتهت الجهود إلى تحديدهم وضبطهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات غسل أموال تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه.

وجرى التحفظ على الممتلكات محل الغسل وإحالتها للفحص المالي والقانوني تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.